रायगढ़ और रायपुर में 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा करते हुए 6 करोड़ रुपए की बेहिसाब राशि बरामद किया ,१०० करोड़ का अनुमान

आयकर विभाग ने रायपुर में हवाला करोबार को लेकर बड़ा खुलासा किया है. विभाग ने बताया है कि रायगढ़ और रायपुर में 4 ठिकानों पर की गई छापामार कार्रवाई में 6 करोड़ रुपए की अवैध राशि जब्त की गई है. इसके अलावा करीब 100 करोड़ रुपए को हवाला कारोबार की बात भी सामने आई है. फिलहाल विभाग इस मामले की जांच कर रहा है.

रायपुर के रहने वाले स्टील कारोबारी के रायगढ़ और राजधानी में स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया था. रायपुर में देवेंद्र नगर और गायत्री नगर स्थित दो ठिकानों पर आयकर की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. बड़ी लीड मिलने के कारण 25 सदस्यों की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. इससे अन्य सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है.

जब्त किए गए दस्तावेज के आधार पर विभाग नेसौ करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन सामने आने की बात कही है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांजेक्शन (CBDT) के प्रवक्ता ने बताया कि रायपुर में कुछ लोगों के कैशबुक में हेरफेर और बड़ी रकम के लेन-देन की सूचना मिली थी. जांच में जानकारी के सही पाए जाने पर हवाला कारोबारी की पतासाजी की गई. इसके बाद आयकर विभाग की टीम ने 21 जून को रायपुर के हवाला कारोबारी के चार ठिकानों पर छापेमारी की थी.कर विभाग के लिए नीति बनाने वाले सीबीडीटी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने छापेमारी के दौरान करीब छह करोड़ रुपये का “बिना हिसाब वाला” नकद धन भी जब्त किया है। विभाग ने कहा कि डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण किया जा रहा है और शामिल कुल राशि की मात्रा निर्धारित करने का कार्य जारी है। इसने कहा, “प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन शामिल हो सकता है।” हवाला का अर्थ बिना हिसाब वाली नकदी का लेन-देन और बैंकिंग माध्यमों से हटकर पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है।

बिस्तर के नीचे मिले 50-50 लाख के बंडल
टीम ने जब विकास की पत्नी के घर पहुंची तो टीम के हाथ 6 करोड़ रुपए ही लगे। विकास के ऑफिस से 1 करोड़ और घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। नेहा ने यह रकम बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल बनाकर रखी थी। उसने यह नहीं बताया कि पैसे किसके हैं, केवल यह कहा कि वह पति के कहने पर पेमेंट करती थी।इस कैश के अलावा विभाग ने मनी लांड्रिंग और बोगस कंपनियों के दस्तावेज, फर्जी बिल, लैपटाप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब्त किए हैं।

बता दें कि राउरकेला, ओडिशा की स्कैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के रायपुर में सेल्स हेड विकास भारद्वाज के ठिकानों के साथ कंपनी के दफ्तरों में पर आयकर विभाग की टीम ने 21 जून को दबिश दी थी. इसमें विकास भारद्वाज के आफिस से 1 करोड़ रुपए और गायत्री नगर में रहने वाली उसकी पत्नी नेहा के पास में 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे. इसके साथ ही आयकर टीम को बोगस कंपनियों के दस्तावेजों के साथ मनीलांड्रिंग से जुड़े कागजात भी मिले थे.

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